阿根廷对LIBRA的调查正逼近总统米莱

阿根廷法官近日下令冻结Kelsier Ventures首席执行官Hayden Mark Davis的金融资产。这位企业家因LIBRA代币发行项目与总统哈维尔·米莱产生公开关联而卷入调查。

该项预防性措施未设期限，同时适用于两名被确认为关键时期接收Davis资金的钱包所有者。

检方追踪LIBRA资金链锁定Davis

联邦法官Marcelo Martínez de Giorgi周四签署法令，要求冻结该代币发行项目中三名核心人物的全部财产及金融资产。据BeInCrypto获取的司法文件显示，其同时要求国家证券委员会向虚拟资产服务商发出警报，并将冻结范围扩展至阿根廷境内运营商。

调查直指美国商人Davis——在LIBRA启动前后，其多次受邀前往总统府玫瑰宫与米莱会面。另两名涉案人员分别为哥伦比亚籍人士Favio Camilo Rodríguez Blanco及75岁阿根廷公民Orlando Rodolfo Mellino，二人名下虚拟钱包近期被确认涉及司法调查中的可疑交易。

该冻结令应联邦检察官Eduardo Taiano申请签发，并获阿根廷金融调查与资产追回机构技术报告支持。报告建议对三名嫌疑人采取行动，以保全涉嫌欺诈的相关资产。检方指控Rodríguez Blanco与Mellino协助Davis向LIBRA案关键游说者Mauricio Novelli及Manuel Terrones Godoy转移数百万美元资金。

法官Martínez de Giorgi援引"确凿证据及被告转移隐匿数字资产风险"作为裁决依据。

LIBRA资金流通过中介洗白

国会LIBRA调查委员会从中心化交易所调取资料后，申诉方成功锁定直接关联Davis与两名游说者的加密货币钱包，并发现另一个用于将数字资产变现的Bitget账户。

检方最新调查确认Rodríguez Blanco系该Bitget账户持有人。其作为中介参与多笔与可疑现金转移相关的大额交易，资金流动时间与LIBRA关键节点高度吻合。例如2月17日监控显示，在LIBRA崩盘数日后，Novelli的姐妹及母亲从Banco Galicia银行提取多个钱袋。

调查同时证实Mellino担任Davis与其他涉案人员的直接中间人。值得注意的是，检方追踪到1月30日通过Bitget平台转移的507,500美元款项——该交易发生在米莱与Davis玫瑰宫会晤发布自拍后不足一小时。

检察官办公室指出，此类转移可能构成对政府官员的间接支付。调查人员认为中介方通过加密货币兑现金操作，刻意模糊资金流向并隐藏最终受益人身份。